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Le piattaforme devono oltre a cio onorare le regole antiriclaggio, adottando procedure di accertamento dell’identita (KYC) e monitorando le transazioni sospette. Oltre a cio, sono previste limitazioni sui volumi di operazioni, sopra particolari soglie di accusa obbligatoria verso transazioni superiori verso determinate somme. La tutela dei dati personali dei clienti (secondo al GDPR) e obbligatoria ed implica la difesa contro accessi non autorizzati e furti di informazioni sensibili.
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